公司治理

本公司第四屆董事會成員共 7 名(含獨立董事 3 名)，任期 114 年 9 月 11 日至 117 年 9 月 10 日。

一、為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司董事會成員組成應考量多元化，就本身運作、營運型態及發展需求
        擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
       (1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
       (2)專業知識與技能：專業背景如法律、會計、產業、財務、行銷或科技、專業技能及產業經歷等。

二、本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下:

三、 本公司董事會成員具備商務、財務、會計或契合公司業務所須之豐富經驗與專業。
         現任董事會由7位董事組成，其中包括3位獨立董事，具體管理目標及達成情形如下：

四、 董事會獨立性:
         (1)現任董事7席，其中3席為獨立董事，獨立董事占比42.86%。
         (2)董事會成員均無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定之情事。

本公司「薪資報酬委員會」之設置，係經民國114年7月29日董事會決議訂定「薪資報酬委員會組織規程」及民國114年9月11日通過「薪資報酬委員會」委員之委任。薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策、董事及經理人之報酬。

本公司薪資報酬委員會委員計3人，第一屆任期自114年9月11日至117年9月10日。

薪酬委員會之職責:
本委員會應盡善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。
(1)定期檢討本規程並提出修正建議。
(2)訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(3)定期評估並訂定本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會履行前項職權時，應依下列原則為之:
(1)董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
(2)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
(3)針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

本公司依法由全體獨立董事成立「審計委員會」，並經民國114年7月29日董事會決議訂定「審計委員會組織規程」，以資遵循。審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

本公司審計委員會委員計3人，第一屆任期自114年9月11日至117年9月10日。

審計委員會之職責:
以下事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。
(1)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
(2)部控制制度有效性之考核。
(3)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
(4)涉及董事自身利害關係之事項。
(5)重大之資產或衍生性商品交易。
(6)重大之資金貸與、背書或提供保證。
(7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
(8)簽證會計師之委任、解任或報酬。
(9)財務、會計或內部稽核主管之任免。
(10)由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
(11)其他公司或主管機關規定之重大事項。

本公司稽核室隸屬董事會，配置專任稽核主管1名，其任免需經董事會同意。內部稽核主管之任免、考評、薪資報酬簽報董事長核定。